Termo lavagem de neve no mercado imobiliário

Veja a imobiliaria
Lavagem de dinheiro
É amplamente aceito que o Canadá é um paraíso internacional para a lavagem de dinheiro, e
que a maioria dos fundos acaba em imóveis residenciais localizados principalmente em
Vancouver, Toronto, Markham e Montreal.
A lavagem de dinheiro no Canadá é coloquialmente conhecida como ” lavagem da neve ” .
Os especialistas referem-se ao “Modelo Vancouver” como uma forma de o crime organizado
chinês lavar a receita gerada principalmente pela venda de fentanil em cassinos.
De acordo com Stephen Schneider, professor de criminologia da St. Mary’s University em
Halifax, “Nunca vimos nada parecido com isso no Canadá e provavelmente você não verá nada
parecido tão cedo.” Schneider também disse: “Nunca vi uma operação tão grande … que seja
tão confinada geograficamente.” Seus comentários fizeram parte da Comissão Cullen, que é
um inquérito público em andamento sobre a lavagem de dinheiro na Colúmbia Britânica,
liderado pelo juiz da Suprema Corte da BC, Austin Cullen.
A Comissão Cullen estimou que apenas em 2019, $ 5,3 bilhões de fundos ilícitos foram lavados
através do mercado imobiliário de Vancouver, o que aumentou os preços das casas em 5%.
Em 2016, a Transparency International Canada descobriu que 33% dos imóveis residenciais
mais valiosos em Vancouver pertenciam a empresas de fachada e pelo menos 11% tinham um
candidato listado em seu título.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *